【招生简章】北京大学金融合规与反洗钱监管高级研修班

2017年底，中央经济工作会议将“防范化解重点风险”作为重点抓好解决的“三大攻坚战”之首，其中重中之重是防控金融风险。金融业作为经营信用的特殊行业，深刻认识防范化解重大风险的重要性，时刻坚守金融业合规经营的生命线，才能行稳致远。

长期以来，洗钱已被国际社会公认为典型的“非传统性安全问题”之一。金融机构是洗钱活动的重要渠道，也是反洗钱的主要阵地。在各国反洗钱规范的要求和法律责任的压力下，反洗钱已成为金融合规管理中最重要的部分。

面对诸多新挑战，如何有效防范、化解金融风险和经营风险，增强金融管控风险和驾驭风险的能力，则变得尤为重要。北京大学金融合规与反洗钱监管高级研修班将邀请国内顶尖的涉及金融合规和反洗钱领域的资深专家学者，为学员进行基础理论的讲解、实务操作的解读以及前沿性金融合规业务的指导，以帮助学员深入了解金融合规与反洗钱监管的相关内容，更好地帮助客户适应新的监管环境，建立全面的金融合规管理框架，掌握防范和化解金融风险的途径与方法。

陈瑞华：北京大学法学院诉讼法学教授、博士生导师。“全国十大中青年法学家”、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、百千万人才工程国家级人选，享受国务院政府特殊津贴。

郭　雳：北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学法学院党委书记兼副院长。中国银行法学研究会副会长，德国洪堡学者。

蒋大兴：北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学中国企业法律风险管理研究中心主任、中国证券法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

汪　寅：渣打银行（中国）有限公司副行长兼首席合规官。

王　新：北京大学法学院教授、博士生导师，刑法学科召集人，北京大学刑事法治研究中心副主任、中国刑法学研究会常务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会副会长。

严立新：复旦大学经济学院、金融研究院副教授，中国反洗钱研究中心执行主任。

余　培：德勤中国反洗钱中心合伙人，曾任职于东亚银行（中国）有限公司法律合规处反洗钱部总经理。参加2018年金融行动特别工作组（FATF）第四轮中国反洗钱和反恐怖融资互评估工作，被中国人民银行提名为FATF私营部门专家组成员。

同时将邀请我国最高反洗钱监管部门、担任2018年金融行动特别工作组（FATF）第四轮对中国反洗钱和反恐怖融资互评估工作的首席接待官员以及最高司法机关参与反洗钱司法解释制定的资深实务人员参与授课。

（一）项目特色

源于实践的创新管理理念：实战、实效、实用。

（二）项目宗旨

以专业化教学、精细化管理、人性化服务为宗旨。

（三）管理服务

1．学员入学后，将按照北京大学有关规定进行统一管理。

2．北大法学院将为该班配备经验丰富的专职班主任，并提供一系列的人性化服务，确保教学质量和教学环境。

（四）教学安排

报到时间：2019年10月9日14:00-17:00

上课时间：2019年10月10日至13日

上课地点：北京大学法学院凯原楼B102

教学形式：课程、参观

授课语言：中文

（五）食宿安排

北大法学院提供校内外宾馆和周边餐饮信息供学员选择，酒店需自行预定、费用自理。

(注：研修班将赠送一张校园餐卡、一次晚宴。）