最高检披露网络犯罪利益链，这些人更容易成为受害对象

本文转载自微信公众号“检察日报正义网 ”（ID：JCRB_ZYW），原文首发于2021年4月7日，原标题为《最高检披露网络犯罪利益链：上游给技术，中游实施犯罪，下游“洗白”资金》，不代表瞭望智库观点。

来自最高检统计数据显示，2020年，全国检察机关起诉涉嫌网络犯罪（含利用网络和利用电信实施的犯罪及其上下游关联犯罪）14.2万人，同比上升47.9%。

当前，传统犯罪加速向网络空间蔓延，特别是利用网络实施的诈骗和赌博犯罪持续高发，2020年已占网络犯罪总数的64.4%。随机诈骗与精准诈骗相互交织，冒充公检法人员诈骗、交友诈骗、退款诈骗、信用卡贷款提额诈骗、刷单诈骗等较为突出。为赌博网站“洗白”资金的“跑分平台”、非法收集公民个人信息的“流氓软件”、扰乱网络市场秩序的“恶意刷单”等案件层出不穷。

最高检披露，规模庞大的地下黑灰产业密切配合，为网络犯罪持续“输血供粮”，成为该类犯罪多发高发的重要原因。网络犯罪往往形成较为固定的犯罪利益链条：上游为犯罪团伙提供技术工具、收集个人信息等；中游实施诈骗或开设赌场等网络犯罪；下游利用支付通道“洗白”资金。

数据显示，有近四分之一的网络诈骗是在获取公民个人信息后“精准出手”，有针对性实施犯罪，侵犯公民个人信息已成为网络犯罪黑灰产业的关键环节。

另外，网络犯罪集团化、跨境化特征凸显，犯罪主体呈现低年龄、低学历、低收入的“三低”趋势，老年人与年轻人更易成为受害对象。

据悉，2020年，最高检成立惩治网络犯罪、维护网络安全研究指导组，统筹协调做好深化打击治理网络犯罪各项工作，全面加强惩治网络犯罪的研究和指导。

最高检还向工业和信息化部发出第六号检察建议，围绕网络黑灰产业链条整治、APP违法违规收集个人信息、未成年人网络保护等问题，提出治理建议等。

延伸阅读：

2020年检察机关起诉

涉嫌网络犯罪人数上升近五成

本文转载自微信公众号“检察日报正义网 ”（ID：JCRB_ZYW），原文首发于2021年4月7日，原标题为《最高检：2020年检察机关起诉涉嫌网络犯罪人数上升近五成》，不代表瞭望智库观点。

一是网络诈骗、网络赌博成为网络犯罪主要类型。当前，传统犯罪加速向网络空间蔓延，特别是利用网络实施的诈骗和赌博犯罪持续高发，2020年已占网络犯罪总数的64.4%。网络诈骗无需见面接触，加上去年疫情期间出行不便，犯罪分子利用受害人购物、求职心切实施犯罪。另外，一些犯罪团伙利用境外赌场、赌博网站，诱使国内参赌人员落入跨境赌博重重陷阱，致使网络赌博犯罪大幅增多。

二是犯罪手段花样翻新、迭代更新。随机诈骗与精准诈骗相互交织，冒充公检法人员诈骗、交友诈骗、退款诈骗、信用卡贷款提额诈骗、刷单诈骗等较为突出。为赌博网站“洗白”资金的“跑分平台”、非法收集公民个人信息的“流氓软件”、扰乱网络市场秩序的“恶意刷单”等案件层出不穷。

三是黑灰产业生态圈逐步发展形成。规模庞大的地下黑灰产业密切配合，为网络犯罪持续“输血供粮”，成为该类犯罪多发高发的重要原因。往往形成较为固定的犯罪利益链条：上游为网络犯罪团伙提供技术工具、收集个人信息等；中游实施诈骗或开设赌场等网络犯罪；下游利用支付通道“洗白”资金。2020年，检察机关共起诉非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等犯罪1.47万人。

四是公民个人信息成为网络犯罪中的关键要素。数据显示，有四分之一的网络诈骗是在获取公民个人信息后“精准出手”，有针对性实施犯罪，侵犯公民个人信息已成为网络犯罪黑灰产业的关键环节。2020年，检察机关依法起诉侵犯公民个人信息犯罪6033人。如，在网络诈骗犯罪中，犯罪分子利用公民个人信息，分析诈骗对象心理特征，编造“各具特色”迷惑性极高的诈骗场景，致使被害人陷入骗局。

五是集团化、跨境化特征凸显。网络犯罪逐渐告别“单兵作战”模式，依附于网络黑灰产业，更多以团伙或集团形式作案。参加犯罪团伙甚至更大规模犯罪集团的网络犯罪嫌疑人，占犯罪总人数的83%。有的犯罪分子为逃避监管打击，将犯罪窝点、通讯工具等向境外转移，有目的性地针对我国公民实施跨境网络犯罪，网络犯罪中跨境实施的占13%。

暗网和境外通讯软件在网络犯罪中的应用明显增多，2020年检察机关办理利用暗网或境外通讯软件实施的网络犯罪案件同比增长近70%，出境实施网络犯罪的人数超过上一年的2倍。

六是犯罪主体呈现“三低”特征。2020年检察机关起诉的网络犯罪案件中，未成年犯罪嫌疑人同比增长35.1%，在校学生同比增长80%；高中及以下学历占90%；无业人员占67%，犯罪主体呈现低年龄、低学历、低收入趋势。如，一些在校学生受利益诱惑，出售个人银行卡、电话卡，为网络犯罪提供帮助，有的甚至被发展成为收售“两卡”的职业卡商，从而陷入网络犯罪深渊；部分低收入群体或失业、无业人员求职心切，被“高薪”“兼职”诱惑，入职诈骗集团担任“业务员”，或出租银行卡、收款二维码等，为网络犯罪推波助澜。

七是老年人与年轻人更易成为受害对象。一些老年人对层出不穷的技术手段掌握不熟、认识不足，容易被犯罪分子乘虚而入；还有不少年轻人，因生活阅历不足、经济能力有限、防范意识不强，也容易成为犯罪分子的侵害对象。

没有网络安靖，就没有线下平安、人民安宁。近年来，检察机关忠实履行惩治预防犯罪职责，与有关部门一道，共同推进网络空间法治化建设。

一是注重强化顶层设计。2020年，最高检成立惩治网络犯罪、维护网络安全研究指导组，统筹协调做好深化打击整治新型网络犯罪各项工作，全面加强惩治网络犯罪的研究和指导。发布《人民检察院办理网络犯罪案件规定》，更新办案理念，规范办案活动，完善办案机制，为依法追诉网络犯罪提供规范指引。

二是持续加大惩治力度。对严重影响人民群众安全感的网络犯罪保持严惩态势，对新型网络犯罪做好前瞻研判。坚持全链条、一体化、专业化惩治，坚决防止网络空间风险滋生蔓延。

针对网络诈骗、网络赌博等持续多发高发态势，积极参与打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡的“断卡”专项行动，打击治理跨境赌博专项行动等；针对假借“创新”名义在网络上实施的金融犯罪，穿透网络技术表象，实施精准打击，促进防范金融风险；针对网络诽谤等严重扰乱网络社会公共秩序行为，建议公安机关对“杭州女子取快递被造谣案”立案侦查，自诉转公诉；针对网络黑灰产业链条长、分工细等特征，突出打击重点，深挖上下游关联犯罪，有力斩断利益链条。

三是不断加强协作配合。积极参与网络综合治理体系建设，会同有关部门联合开展重点督导，加强行政执法与刑事司法衔接，齐抓共管推动综合治理。充分利用国际双边多边机制，加强跨境司法协作，共同构建网络空间命运共同体。借助专业学术论坛等平台，邀请专家学者、企业代表等共商网络安全治理、网络犯罪惩治等问题，共同为网络空间治理“把脉支招”。

四是着力推动源头治理。利用检察建议推动行业监管，加强源头管控。2020年，最高检向工业和信息化部发出第六号检察建议，围绕网络黑灰产业链条整治、APP违法违规收集个人信息、未成年人网络保护等问题，提出治理建议，并抄送公安部等。

北京、江西等地检察机关结合司法办案，围绕网络涉毒品音视频、网络传销等问题，分别向行政主管部门发出检察建议，努力实现“办理一案、治理一片”的效果。

分析网络犯罪新趋势新特点，针对重点领域、高发地区、特殊群体，持续加强以案释法，提升公众法治意识和防范能力。如，针对“断卡”行动中发现的在校学生和未成年人等法律意识薄弱、被利诱买卖“两卡”帮助网络犯罪的突出问题，大力开展校园普法，加强针对性预防。